Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Nội dung chi tiết tài liệu theo các file đính kèm.

1. Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2. Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

3. Nội dung chương trình Đại hội.

4. Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh 2012, kế hoạch 2013 (Báo cáo của Ban Tổng giám đốc).

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát

8. Tờ trình của HĐQT v/v phê duyệt BCTC 2012 và phương án cổ tức 2013.

Lưu ý: Toàn văn BCTC năm 2012 đã được kiểm toán, Quý cổ đông vui lòng tải về TẠI ĐÂY.

9. Tờ trình của HĐQT v/v  thông qua nội dung bản Điều lệ của Công ty.

(kèm theo các nội dung sửa đổi, bổ sung của bản Điều lệ)

10. Tờ trình của HĐQT v/v thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.

11. Tờ trình của BKS v/v thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

12. Mẫu giấy ủy quyền.

13. Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.

14. Mẫu phiếu đăng ký đóng góp ý kiến tại Đại hội.